Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, procesado por lavado de dinero
La FGR acusa a Sandoval de operaciones ilícitas por más de 156 millones de pesos. Permanecerá ...
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Etiqueta: lavado dinero
EU detecta que redes chinas lavaron 312 mil mdd para cárteles mexicanos
El Tesoro de EU advierte que estas redes financian narcotráfico y fentanilo. Las operaciones incluyen bienes ...
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Tesoro de EE. UU. extiende plazo a bancos mexicanos investigados por lavado
• Las instituciones mexicanas tendrán 45 días más antes de la entrada en vigor de las ...
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Tesoro de EE.UU. acusa a CIBanco, Intercam y Vector de lavar dinero para cárteles del fentanilo
• Departamento del Tesoro prohíbe transferencias con estas instituciones mexicanas.• Las acusa de facilitar operaciones financieras ...
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SAT advierte multas millonarias a actividades que incumplan con la ley antilavado
Las sanciones por incumplir la ley antilavado pueden superar los 7 millones de pesos. Actividades como ...
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Cae el dueño de Black Wallstreet Capital por operaciones financieras irregulares
Juan Carlos M., propietario de la firma financiera, fue detenido por presunta delincuencia organizada. Se detectaron ...
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Tomás Yarrington recibe nuevo auto de formal prisión por lavado de dinero
• La FGR acusa al exgobernador de Tamaulipas de usar dinero del narcotráfico para comprar propiedades.• ...
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Regresa a México Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, deportado por EE. UU.
Tomás Yarrington fue entregado a la FGR y trasladado al penal del Altiplano. Cumplió una condena ...
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Asesinato de Jesús Pérez Alvear: Exmánager vinculado con el CJNG y el lavado de dinero
Jesús Pérez Alvear, exmánager de Julión Álvarez y Gerardo Ortiz, fue asesinado en Polanco el 4 ...
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