- Juan Carlos M., propietario de la firma financiera, fue detenido por presunta delincuencia organizada.
- Se detectaron transferencias millonarias no reportadas ante autoridades fiscales.
- La empresa estaría relacionada con compañías que simulan operaciones, según el SAT.
Juan Carlos M., dueño de la empresa financiera Black Wallstreet Capital, fue detenido este martes por autoridades federales. Su captura quedó registrada en el Registro Nacional de Detenciones con estatus de traslado. Está acusado de formar parte de una red de delincuencia organizada y de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las investigaciones en su contra iniciaron en junio de 2023, cuando autoridades estatales y federales realizaron un cateo relacionado con operaciones financieras irregulares. A partir de ese momento, se descubrieron movimientos millonarios que no fueron reportados al sistema fiscal mexicano.
Entre las transacciones detectadas destacan:
- Depósitos por más de 50 millones de pesos, con retiros casi por la misma cantidad.
- Entre julio de 2021 y enero de 2022, depósitos por cerca de 1,750 millones de pesos y retiros por poco más de 1,700 millones. También se registraron movimientos en dólares y otras divisas: 14 millones de dólares ingresados, retiros por cerca de 100 millones de dólares, 330 mil euros y al menos mil libras esterlinas.
- Entre enero y junio de 2021, transferencias internacionales por casi 12 millones de dólares, principalmente provenientes de China.
- De noviembre de 2020 a marzo de 2021, depósitos y retiros por aproximadamente 1.5 millones de pesos.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que Black Wallstreet Capital está vinculada con empresas conocidas como factureras, incluidas en el listado del SAT conforme al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. Estas compañías emiten facturas sin contar con activos, personal o infraestructura, lo que indica que simulan operaciones comerciales.
También se detectaron movimientos internacionales de dinero entre 2018 y 2022:
- Cerca de 130 millones de dólares enviados al extranjero.
- Transferencias por casi 1.7 millones de euros, 470 mil libras esterlinas, 58 mil francos suizos y medio millón de dólares canadienses.
- En ese mismo periodo, la empresa recibió más de 9 millones de dólares.
En el ámbito fiscal, entre 2015 y 2021 la empresa declaró ingresos acumulables por casi 84 millones de pesos y deducciones por alrededor de 2 millones, lo que resultó en pérdidas fiscales año con año.
La FGJCDMX indicó que Juan Carlos M., accionista principal de la firma, presuntamente intentó transferir estos recursos a otra empresa, lo que refuerza las acusaciones por lavado de dinero y fraude fiscal.
