- El Tesoro de EU advierte que estas redes financian narcotráfico y fentanilo.
- Las operaciones incluyen bienes raíces y transferencias internacionales.
- Entre 2020 y 2024 movieron más de 312 mil millones de dólares.
Alerta del Departamento del Tesoro
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó una advertencia a bancos y entidades financieras sobre la operación de redes chinas de lavado de dinero que trabajan en alianza con cárteles mexicanos. Estas organizaciones fueron identificadas como actores clave en el financiamiento de actividades criminales, especialmente en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.
Monto millonario en operaciones ilícitas
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) reveló que entre 2020 y 2024 estas redes movieron alrededor de 312 mil millones de dólares a través de transacciones sospechosas registradas en el sistema bancario. En casos recientes, se documentó que el Cártel de Sinaloa utilizó estos mecanismos para lavar más de 50 millones de dólares provenientes de drogas como fentanilo, cocaína y metanfetaminas.
Cómo operan estas redes
El esquema aprovecha las restricciones financieras en México y China. Los grupos chinos compran dólares en efectivo a los cárteles y transfieren el equivalente en pesos a cuentas en México, mientras que en Estados Unidos revenden los dólares a ciudadanos chinos interesados en evadir los controles de divisas de su país.
Inversión en bienes raíces
FinCEN identificó además que parte de los recursos ilícitos se destinan a la compra de propiedades en Estados Unidos y México mediante empresas fantasma y prestanombres. Tan solo en el sector inmobiliario estadounidense se detectaron operaciones sospechosas por más de 53 mil millones de dólares.
Expansión global de la red
Además del narcotráfico, estas organizaciones están vinculadas a trata de personas, apuestas ilegales y fraudes en servicios de cuidado. “Son redes globales y omnipresentes que deben ser desmanteladas”, advirtió Andrea Gacki, directora de FinCEN.
