- Las sanciones por incumplir la ley antilavado pueden superar los 7 millones de pesos.
- Actividades como casinos, inmobiliarias y servicios profesionales deberán reforzar controles.
- El SAT actualizó su portal para facilitar el cumplimiento de estas obligaciones.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó un nuevo programa de capacitación para quienes realizan actividades consideradas vulnerables al lavado de dinero, conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Estas actividades incluyen a casinos, desarrolladoras inmobiliarias, operadores de activos virtuales, joyerías, comercios de arte, emisores de tarjetas de crédito o servicios, empresas de blindaje y ciertos profesionistas.
Durante el anuncio, el SAT advirtió que quienes incumplan sus obligaciones podrían enfrentar sanciones económicas que van desde los 22 mil 628 pesos hasta los 7 millones 354 mil 100 pesos.
El programa recomienda establecer controles internos como expedientes de identificación de clientes, medidas para proteger la información, registro digital de operaciones y lineamientos internos. También se sugiere conservar la documentación durante al menos cinco años, ya sea en formato físico o electrónico.
Asimismo, el SAT renovó su Minisitio de Actividades Vulnerables, donde los contribuyentes pueden registrarse en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD), conocer sus responsabilidades y presentar los avisos correspondientes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Con esta estrategia, el SAT busca reforzar las acciones de prevención contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en sectores con mayor riesgo.
