El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha aplicado sanciones contra cuatro empresas y tres contadores relacionados con un esquema fraudulento de tiempos compartidos en Puerto Vallarta.
Este esquema, vinculado directa e indirectamente al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), afectaba a propietarios estadounidenses de tiempos compartidos, alquileres e inversiones inmobiliarias.
Las empresas sancionadas, con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, operaban bajo los nombres de Realty & Maintenance BJ. S.A. de C.V.; Bona Fide Consultores FS S.A.S.; Constructora Sandgris S.deR.L. de C.V.; y Pacific Axis Real Estate S.A de C.V.
Brian E. Nelson, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, explicó que “los estafadores del cartel utilizaban equipos profesionales para realizar fraudes que incluían compras simuladas de tiempos compartidos y dobles estafas con identidades falsas de bufetes legales”.
Según el Departamento del Tesoro, las víctimas transferían pagos a cuentas de empresas ficticias mexicanas controladas por miembros del CJNG y sus cómplices. Este dinero se lavaba a través de múltiples transacciones antes de ser reinvertido en empresas y fideicomisos adicionales bajo el control del cartel.
Puerto Vallarta, reconocido como uno de los principales destinos para expatriados estadounidenses y turistas internacionales en México, se ha visto afectado por estas prácticas fraudulentas que ahora enfrentan medidas legales y financieras por parte de las autoridades estadounidenses.
