Niegan suspensión y mantienen congeladas las cuentas de Hernán Bermúdez
El amparo no suspendió el bloqueo financiero ordenado por la UIF Bermúdez acusa persecución política y ...
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Etiqueta: UIF
UIF bloquea cuentas de Raúl Rocha Cantú en investigación por delincuencia organizada
La UIF bloqueó las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, en el ...
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México y EU desarticulan red financiera internacional; UIF denunciará a 10 implicados
• México y Estados Unidos identifican a una red criminal con presencia en seis países • ...
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Detectan millonaria red de lavado de dinero en 13 casinos del país
• El Gobierno federal suspendió 13 casinos físicos y digitales por lavado de dinero y evasión ...
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Detectan presunto fraude millonario a la CFE; investigan a Powergreen
El contrato de 2017 con la paraestatal habría sido simulado. Empresarios ligados a Fibra Uno y ...
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Sandra Cuevas y Diamond Group, bajo investigación de la UIF por presunto lavado de dinero
La UIF investiga a Sandra Cuevas y a su conglomerado Diamond Group por presunto lavado de ...
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Bartlett y familia no figuran en lista de cuentas bloqueadas, asegura Gabinete de Seguridad
El Gabinete de Seguridad negó que León Manuel Bartlett y Julia Abdalá figuren en la Lista ...
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Omar Reyes llega a la UIF y Sheinbaum lanza consulta nacional sobre reforma electoral
Omar Reyes Colmenares sustituye a Pablo Gómez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera Pablo ...
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UIF y familia Weinberg alcanzan acuerdo preliminar en juicio por lavado de dinero vinculado a García Luna
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y representantes de la familia Weinberg lograron un ...
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Lenia Batres deja sesión de la SCJN tras su exclusión del caso Salinas Pliego
La ministra Lenia Batres fue apartada del caso por presunta falta de imparcialidad. Su salida dejó ...
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