UIF bloquea cuentas de Ricardo Velarde; amparo será revisado en Sinaloa
La Unidad de Inteligencia Financiera incluyó a Ricardo Velarde Cárdenas en la Lista de Personas Bloqueadas ...
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Etiqueta: UIF
Sheinbaum: investigación de la UIF no relaciona a Calderón con recursos de García Luna
Felipe Calderón no aparece como receptor de recursos en la investigación financiera de la UIF sobre ...
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UIF bloquea miles de cuentas para golpear las finanzas del crimen organizado
La UIF ha bloqueado 24 mil 662 cuentas entre octubre de 2024 y agosto de 2026. ...
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Pemex y UIF estrechan coordinación para detectar redes del mercado ilegal de combustibles
La UIF y Pemex intercambiarán información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa para detectar posibles operaciones ...
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México recupera recursos del caso García Luna; UIF detallará operación por más de 5 mdd
México recuperó más de 5 millones de dólares relacionados con el caso de Genaro García Luna ...
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Ernesto Ruffo enfrenta proceso judicial con cuentas bancarias congeladas por la UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas bancarias del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo ...
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Senado mantiene pago de dieta a Enrique Inzunza mediante cheques tras congelamiento de sus cuentas
El Senado confirmó que Enrique Inzunza continúa recibiendo su dieta legislativa mediante cheques nominativos. Durante mayo ...
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UIF y ANAM fortalecen alianza para combatir lavado de dinero y contrabando en México
El convenio permitirá intercambiar información estratégica para detectar operaciones ilícitas vinculadas al comercio exterior. Ambas instituciones ...
Read moreDetailsHacienda bloquea a 7 vinculados al CJNG por fraude en tiempos compartidos; hay denuncias ante la FGR
La UIF identificó flujos financieros, transferencias internacionales e inversiones vinculadas a los implicados. Las autoridades mexicanas ...
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Niegan suspensión y mantienen congeladas las cuentas de Hernán Bermúdez
El amparo no suspendió el bloqueo financiero ordenado por la UIF Bermúdez acusa persecución política y ...
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