Rocha Moya recupera acceso a dos cuentas bancarias, pero mantiene recursos congelados
La UIF desbloqueó parcialmente dos cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya por orden del Tribunal Federal ...
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Etiqueta: UIF
Renuncia Luis Rogelio Piñeda Taddei en medio de indagatoria financiera relacionada con proveedores del INE
Luis Rogelio Piñeda Taddei dejó la Secretaría Particular del gobernador Alfonso Durazo, después de aproximadamente 15 ...
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INE y autoridades federales buscan prevenir la infiltración criminal en las elecciones de 2027
El INE busca coordinarse con instituciones de seguridad e inteligencia para detectar posibles vínculos de aspirantes ...
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Caso Taddei: UIF bloquea cuentas de exfuncionaria y empresarios ligados al INE
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 25 personas físicas y 15 empresas a la ...
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México espera diagnóstico internacional sobre sus medidas contra el lavado de dinero
México terminó el 30 de octubre la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que ...
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Santiago Nieto responsabiliza a Pablo Gómez por investigaciones a medios durante su gestión en la UIF
Claudia Sheinbaum respaldó el trabajo de Pablo Gómez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera ...
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Guardia Nacional y UIF coordinan acciones contra operaciones financieras ilícitas
La UIF y la Guardia Nacional firmaron un convenio para mejorar el intercambio de información y ...
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EU señala a empresas y carreras de caballos por presunto lavado ligado al Cártel del Noreste
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a cuatro personas y 11 empresas presuntamente ...
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Oposición exige cuentas a Hacienda por Amílcar Olán y presunta red de huachicol fiscal
Édgar Amador afirmó ante el Senado que la UIF no ha sido requerida para investigar a ...
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Hacienda modifica formatos antilavado; incluye operaciones con fideicomisos y comercio exterior
Hacienda y la UIF actualizaron los formatos para el registro y presentación de Avisos e Informes ...
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