• VISA suspendió todas las transacciones internacionales de CIBanco desde el 30 de junio
• La medida responde a sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. por presunto lavado de dinero
• Clientes podrán recuperar su dinero en sucursales del banco en moneda original o nacional
A raíz de las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco por presunto lavado de dinero, VISA suspendió todas las operaciones internacionales con tarjetas emitidas por esa institución financiera. La medida entró en vigor el lunes 30 de junio a las 14:00 horas, afectando principalmente a usuarios de la tarjeta CICash Multicurrency.
CIBanco informó que la notificación de VISA llegó de forma sorpresiva el domingo por la noche y fue confirmada oficialmente la mañana del lunes. Aunque la suspensión fue inmediata, el banco aseguró que los fondos de los clientes están protegidos y pueden ser reembolsados en cualquiera de sus sucursales, ya sea en la moneda original —si está disponible— o en pesos mexicanos.
La entidad financiera señaló que la decisión de VISA fue unilateral y no respetó el periodo de 21 días establecido en el comunicado del gobierno estadounidense. Desde la aplicación de las sanciones, CIBanco ha enfrentado la salida de importantes clientes corporativos, incluidos fideicomisos de empresas como Terrafina y Fibra Inn, que evalúan reemplazar al banco como fiduciario.
Además de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa también fueron incluidos en la lista de sancionados por presuntas operaciones con grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda aclaró que no se han presentado pruebas concluyentes.
En conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el gobierno actuará solo si existen evidencias:
“Si hay pruebas de lavado, se actúa. No hay impunidad. Pero si no las hay, no se puede proceder”, afirmó.
