- Rastrear los recursos ilícitos: autoridades de ambos países buscan identificar cuentas, activos y operaciones relacionadas con actividades criminales.
- Debilitar las estructuras delictivas: quitarles recursos reduce su capacidad para adquirir drogas, armas, reclutar personas y reconstruir sus redes.
- Combatir la corrupción: la investigación financiera también busca detectar a quienes facilitan o participan en el movimiento de dinero ilícito.
El embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, afirmó que la cooperación entre ambos países busca golpear a los cárteles y organizaciones narcoterroristas mediante el rastreo de sus recursos financieros.
Durante el Foro Internacional sobre Delitos Financieros CI-FIRST, celebrado este 3 de septiembre, Johnson aseguró que la estrategia impulsada por los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum no se limita al combate contra las drogas, las armas y los integrantes de grupos criminales, sino que también pretende desmantelar las redes financieras, identificar a sus facilitadores y combatir la corrupción que permite su funcionamiento.
“Vamos tras lo que más les duele a los cárteles: su dinero”, afirmó.
El objetivo es golpear las finanzas criminales
Johnson sostuvo que las drogas y las armas pueden ser sustituidas, pero privar a los cárteles de recursos financieros afecta directamente su capacidad operativa.
Explicó que el dinero ilícito permite financiar la compra de fentanilo y precursores químicos, adquirir armamento, reclutar integrantes y mantener o reconstruir estructuras criminales.
Por ello, consideró que seguir la ruta de los recursos es una herramienta fundamental para impedir que las organizaciones puedan reorganizarse y continuar afectando a las comunidades.
Cooperación para detectar cuentas y activos
El embajador destacó que el Foro CI-FIRST reúne a especialistas de México y Estados Unidos, autoridades financieras, instituciones de seguridad y representantes del sector privado.
La finalidad es compartir información sobre transacciones sospechosas para identificar cuentas, activos, facilitadores y conexiones que permitan ampliar las investigaciones contra las redes criminales.
Johnson señaló que una operación financiera puede proporcionar información que, al ser vinculada con otros datos, permita descubrir estructuras delictivas de mayor alcance.
El combate financiero también enfrenta la corrupción
El diplomático estadounidense afirmó que perseguir los recursos ilícitos también implica combatir la corrupción, debido a que esta facilita las operaciones de las organizaciones criminales y afecta la seguridad y la inversión legítima.
Señaló que el dinero ilegal deja rastros y que las personas que intervienen en su movimiento pueden ser identificadas mediante investigaciones financieras.
Johnson agregó que México y Estados Unidos mantienen grupos de trabajo bilaterales, intercambio de información y coordinación con autoridades financieras para convertir los datos obtenidos en investigaciones y acciones contra los grupos criminales.
“No hay dónde esconderse”
El embajador aseguró que la cooperación internacional dificulta que los cárteles oculten sus recursos mediante operaciones entre distintos países.
“Seguir el dinero. Conectar la información. Tomar acciones decisivas”, resumió Johnson al describir la estrategia para debilitar las estructuras financieras de las organizaciones criminales.
