- Estados Unidos sancionó a 10 personas vinculadas, según sus autoridades, con una red financiera relacionada con el Tren de Aragua.
- La investigación señala ataques a cajeros automáticos mediante malware para sustraer millones de dólares y posteriormente ocultar los recursos.
- Entre los sancionados están Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “Prometheus”, y Juan Gabriel Rivas Núñez, conocido como “Juancho”.
¿Por qué Estados Unidos impuso las sanciones?
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este 30 de septiembre sanciones contra 10 personas relacionadas con una red que, según sus investigaciones, habría generado ingresos para el Tren de Aragua mediante fraudes contra instituciones financieras.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló que la red tiene operaciones en México y Venezuela y que utiliza ataques conocidos como ATM jackpotting para obtener efectivo de cajeros automáticos en territorio estadounidense.
Las sanciones bloquean los bienes e intereses en bienes de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos o estén bajo control de personas estadounidenses. También restringen las operaciones financieras con los sancionados.
“Prometheus”, señalado como operador de la red
Uno de los principales objetivos de la medida es Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “Prometheus”, quien figura entre los 10 fugitivos más buscados por el FBI.
El Tesoro estadounidense lo señala como presunto responsable de coordinar una conspiración internacional para robar millones de dólares a instituciones financieras mediante ataques a cajeros automáticos.
Según las autoridades, Canelón Aguirre habría participado en el desarrollo del malware utilizado para obligar a los cajeros a entregar efectivo y posteriormente habría empleado transacciones con criptomonedas para ocultar el origen de los recursos.
¿Cómo funcionaba el robo a cajeros?
El llamado ATM jackpotting consiste en explotar vulnerabilidades de los cajeros para hacer que entreguen efectivo sin que exista un retiro legítimo de una cuenta.
De acuerdo con el Tesoro, los integrantes de estas redes identificaban los cajeros, instalaban software malicioso y posteriormente podían activar el sistema para ordenar la entrega del dinero.
Estados Unidos calcula que, hasta agosto de 2025, las pérdidas reportadas por ataques de este tipo superaban los 40.7 millones de dólares, correspondientes a más de mil 500 incidentes.
El Departamento de Justicia informó además que, desde octubre de 2025, 98 personas habían sido acusadas por su presunta participación en distintos aspectos de esta conspiración.
También sancionan a “Juancho”
Entre los designados se encuentra Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho”, a quien el Tesoro identifica como un dirigente de alto nivel del Tren de Aragua con operaciones en varios países de Sudamérica.
Estados Unidos lo acusa de proporcionar apoyo material a la organización y lo relaciona con actividades criminales, entre ellas minería ilegal de oro y tráfico de drogas.
Rivas Núñez también enfrenta una acusación federal presentada en Texas por una supuesta conspiración para proporcionar apoyo material al Tren de Aragua.
Dos empresas en México también fueron incluidas
La medida estadounidense alcanza a dos empresas establecidas en México: Enigma Community, S. de R.L. de C.V. y Soluciones Integrales Toluca, S.A. de C.V.
OFAC señaló que ambas compañías son propiedad o están bajo el control de personas incluidas en las sanciones.
Entre los individuos designados también aparecen Carlos Javier Martínez Armenta, Alejandro Mejía Castillo, José Darío Galeano Bazurto, Eric Gabriel Cárdenas Arzola, Óscar Leonardo Martínez Pirona y Anthony Wuiliam Hernández Guerrero.
Investigación suma decenas de acusados
La investigación federal estadounidense se ha ampliado desde 2025. En enero de 2026, el Departamento de Justicia informó que el número de personas acusadas en el caso había llegado a 87.
En junio, el Departamento de Justicia informó que dos participantes fueron sentenciados a 78 meses de prisión por su participación en la conspiración y ordenó el pago conjunto de más de 1.5 millones de dólares en restitución a bancos afectados.
¿Qué dice Estados Unidos sobre el Tren de Aragua?
El gobierno estadounidense designó al Tren de Aragua como Organización Terrorista Extranjera el 20 de febrero de 2025. Previamente, en julio de 2024, el Tesoro lo había incluido como organización criminal transnacional.
La nueva medida busca afectar las estructuras financieras que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, permiten al grupo obtener, transferir y ocultar recursos.
