México, 4 de enero de 2021.- Con la “Operación Caribe”, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que bloqueó las cuentas bancarias de 79 personas vinculadas a un grupo delictivo dedicado a la clonación de tarjetas de crédito y débito.
Por acuerdo del gabinete de seguridad nacional del Gobierno del Pdte @Lopezobrador_, bloqueamos a 79 personas físicas y morales de un grupo delictivo con personas de nacionalidad rumana y mexicana, que se dedicaban a clonar tarjetas de crédito y débito en los destinos turísticos
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) February 5, 2021
Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que esta organización criminal utiliza a ciudadanos mexicanos y rumanos para operar en destinos turísticos.
El bloqueo de cuentas, ocurre después de que ciudadanos rumanos fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de Cancún.
En su momento, Bogdan Aurescu, ministro de Asuntos Exteriores de Rumania, calificó de inadmisible, hostil y arbitraria la actitud de las autoridades mexicanas.
Sin embargo, se reveló que los turistas estaban bajo investigación, precisamente, por delitos como clonación de tarjetas y trata de personas.
El gobierno de México argumentó la retención de los turistas rumanos, en que sus viajes no estaban justificados, y en otros casos, porque tenían alertas de viaje que se activaron al validar sus documentos.
