Medida preventiva por parte de la CNBV
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam, luego de que ambas instituciones fueran señaladas por el gobierno de Estados Unidos por presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo.
La medida consiste en reemplazar a sus órganos administrativos y representantes legales, con el objetivo de proteger los intereses de los ahorradores y clientes, ante posibles riesgos derivados de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Acusaciones de Estados Unidos
El 25 de junio, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro identificó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como instituciones implicadas en operaciones de lavado de dinero para cárteles mexicanos, especialmente vinculadas al financiamiento de insumos utilizados en la producción de fentanilo.
Como parte de sus acciones, el gobierno estadounidense prohibió ciertas transacciones financieras con estas entidades.
Sustento legal de la intervención
La CNBV detalló que esta intervención se basa en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual permite aplicar esta medida en caso de riesgo para el sistema financiero o para los usuarios.
El objetivo es garantizar la estabilidad operativa de los bancos afectados, mientras se determina su grado de responsabilidad.
Respaldo institucional y confianza en el sistema
En un comunicado conjunto, la CNBV, el Banco de México y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) aseguraron que el sistema financiero mexicano mantiene su solidez y resiliencia. Además, reafirmaron su compromiso de trabajar de forma coordinada para preservar la estabilidad y confianza del sector bancario.
