- Estados Unidos sancionó a más de 50 personas y empresas presuntamente vinculadas con la estructura financiera del CJNG.
- La OFAC congeló activos y prohibió operaciones con ciudadanos y empresas estadounidenses.
- La investigación fue realizada con apoyo del FBI, DEA, HSI y la Unidad de Inteligencia Financiera de México.
Estados Unidos amplía sanciones contra la estructura financiera del CJNG
El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva ofensiva financiera contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al imponer sanciones a más de 50 personas físicas y morales que, de acuerdo con el Departamento del Tesoro, forman parte de la red económica y logística de la organización criminal.
La medida fue emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que identificó a presuntos operadores financieros, empresarios y compañías señaladas de facilitar el lavado de dinero, el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas relacionadas con el cártel.
Según las autoridades estadounidenses, esta acción representa la mayor operación de sanciones emprendida hasta ahora contra el CJNG y busca debilitar su capacidad financiera, impedir el movimiento de recursos ilícitos y afectar su estructura operativa.
Señalan a presuntos líderes y operadores del cártel
Entre las personas sancionadas figura Juan Carlos González, alias “Pelón”, a quien el Departamento del Tesoro identifica como uno de los principales dirigentes del CJNG tras la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, versión sostenida por las autoridades estadounidenses.
Asimismo, fueron incluidos César Alejandro Villaseñor Olivares, alias “El Güero Conta”, señalado como operador financiero de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, además de Ricardo Ruiz Velasco, alias “El Pelón” o “El 03”, identificado como integrante del círculo cercano de la organización criminal.
El Departamento de Estado también mantiene una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Juan Carlos González.
Empresas utilizadas para presunto lavado de dinero
La OFAC también sancionó diversas empresas que, según sus investigaciones, eran utilizadas para ocultar o mover recursos del CJNG.
Entre ellas se encuentran Petrocoda S.A. de C.V., además de otras compañías dedicadas a los sectores comercial, agrícola, inmobiliario y de distribución, presuntamente empleadas para legitimar recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.
Las autoridades estadounidenses sostienen que estas redes empresariales operaban principalmente en Jalisco y otras entidades como Michoacán, Nayarit, Guerrero y Zacatecas.
Congelan bienes y restringen operaciones financieras
Como parte de las sanciones, todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas y empresas designadas que se encuentren en Estados Unidos, o bajo control de ciudadanos estadounidenses, quedaron bloqueados.
Además, cualquier empresa cuyo capital pertenezca en un 50 % o más a personas sancionadas también queda sujeta a las restricciones impuestas por la OFAC, lo que impide realizar transacciones financieras con ciudadanos o compañías estadounidenses.
Las sanciones fueron emitidas bajo las órdenes ejecutivas 14059, relacionada con el combate al narcotráfico internacional, y 13224, enfocada en organizaciones vinculadas con actividades terroristas.
Operación coordinada entre agencias de México y Estados Unidos
El Departamento del Tesoro informó que la investigación fue desarrollada en coordinación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la administración del presidente Donald Trump mantiene como prioridad desmantelar las estructuras financieras de los cárteles mexicanos.
El funcionario aseguró que las sanciones buscan privar al CJNG de los recursos utilizados para el tráfico de fentanilo, el lavado de dinero, el contrabando de combustible y otras actividades ilícitas que, según Washington, financian las operaciones de la organización criminal.
