- El Tesoro de EE.UU. pidió a bancos mexicanos reforzar controles contra el lavado y financiamiento del narco.
- La visita se dio tras investigaciones a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por posibles operaciones ligadas al fentanilo.
- UIF bloqueó a siete personas y 15 empresas ligadas a la facción de Los Mayos tras sanciones de la OFAC.
Encuentro con la banca mexicana
El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, se reunió en Ciudad de México con la Asociación de Bancos de México (ABM). Durante el encuentro, llamó a reforzar los controles para impedir que los cárteles de la droga utilicen al sistema financiero mexicano para mover recursos ilícitos.
Rol estratégico de México
Hurley destacó que la banca mexicana es clave para cortar el flujo de dinero vinculado al tráfico de drogas, en especial del fentanilo que llega a Estados Unidos. Señaló que las alertas emitidas por el Tesoro son herramientas fundamentales para que las instituciones financieras fortalezcan sus mecanismos de prevención y cumplimiento.
Investigaciones y contexto
La visita ocurre en medio de las intervenciones a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, tras investigaciones de la Red de Delitos Financieros (FinCEN) por presunta participación en operaciones ligadas al narcotráfico. Hacienda informó que los procesos están por concluir y que parte de los negocios ya fueron transferidos a otras instituciones.
Coincidencia con sanciones a “Los Mayos”
El viaje de Hurley coincidió con la designación de la OFAC contra una red relacionada con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa. La medida incluyó a 15 empresas y una diputada mexicana, lo que derivó en el bloqueo administrativo de la UIF sobre las personas y compañías señaladas.
