En colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, el gobierno de Estados Unidos ha sancionado a presuntos lavadores de dinero chinos y mexicanos vinculados al Cártel de Sinaloa.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. informó que los sancionados son Diego Acosta Ovalle, de nacionalidad mexicana, y los ciudadanos chinos Tong Peiji y He Jianxuan.
Según la OFAC, Acosta Ovalle, actualmente fugitivo en México, es responsable de recolectar y ocultar dinero proveniente de la venta de drogas, especialmente fentanilo, en nombre del Cártel de Sinaloa.
Tong Peiji y He Jianxuan operan dentro de Estados Unidos, lavando activos ilícitos relacionados con el mismo cártel. Se señala que Tong Peiji viajó a México en una ocasión para coordinar detalles sobre el lavado de dinero y también se encargó de comprar criptomonedas para depositarlas en cuentas del cártel.
Acusaciones Formales
Estados Unidos acusa formalmente a Acosta Ovalle y a los dos ciudadanos chinos de participar y intentar participar en actividades que contribuyen significativamente a la proliferación internacional de la producción de drogas ilícitas.
La OFAC enfatizó que estas sanciones reflejan el compromiso del gobierno de Joe Biden para desmantelar las organizaciones que lavan dinero para el narcotráfico. “Combatir la amenaza de las organizaciones lavadoras de dinero en China es una prioridad clave del Departamento del Tesoro para cortar el flujo de dinero que empodera a los traficantes de drogas y fentanilo”, afirmó Wally Adeyemo, subsecretario del Tesoro.
Cooperación Internacional
La OFAC destacó la cooperación con la UIF de México, subrayando que esta colaboración es una muestra de la alianza entre ambos países para contener y eliminar los fondos que financian el flujo de fentanilo y precursores químicos.
