- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrió una investigación sobre el empresario Amílcar Olán y sus movimientos financieros internacionales, según una investigación de Latinus.
- El expediente citado por ese medio identifica una cuenta de inversión en UBS Switzerland AG con un saldo de 72 millones de euros, equivalentes a unos mil 433 millones de pesos.
- La indagatoria también documenta transferencias relacionadas con una vivienda y la educación de sus hijos en Suiza, así como operaciones de otros integrantes de su familia.
La UIF revisa las operaciones financieras de Amílcar Olán
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene una investigación sobre Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario relacionado públicamente con Andrés Manuel y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con información publicada por Latinus, la indagatoria de la Secretaría de Hacienda comenzó hace varias semanas y contempla el análisis de cuentas, transferencias, empresas, contratos y vínculos financieros de Olán.
Uno de los principales hallazgos reportados es una cuenta de inversión en UBS Switzerland AG con 72 millones 39 mil 66 euros con 74 centavos, cantidad que en la conversión utilizada en el expediente equivale a aproximadamente mil 433 millones de pesos.
También investigan transferencias hacia Suiza
La información difundida señala que la UIF rastreó transferencias internacionales relacionadas con Olán y familiares que participaron en distintos movimientos.
Entre ellas aparecen operaciones realizadas por su hermana Gina Patricia Olán Aparicio durante 2025, destinadas al pago de la vivienda que ocupó el empresario en Suiza y de servicios educativos para sus hijos.
Según el reporte citado por Latinus, los pagos relacionados con la educación ascendieron a aproximadamente 1.5 millones de pesos para ambos hijos durante un ciclo escolar.
Olán y su familia se establecieron en Suiza
La indagatoria señala que Olán y su familia se trasladaron de Villahermosa al cantón de Ticino, en el sur de Suiza, durante septiembre de 2025.
Para obtener un permiso de residencia de larga duración, el empresario habría declarado ingresos anuales de 17.9 millones de pesos.
También se identificaron pagos por el alquiler de una vivienda en Montagnola. De acuerdo con la información publicada, el contrato contemplaba una renta mensual de 10 mil francos suizos, equivalente a unos 200 mil pesos.
El contrato de arrendamiento habría concluido el 30 de septiembre de 2026.
La investigación incluye contratos y empresas
Según la información atribuida a la indagatoria, la UIF también habría identificado contratos obtenidos por empresas relacionadas con Olán durante el gobierno de López Obrador.
Entre los proyectos y operaciones mencionados se encuentran actividades vinculadas con Pemex, la refinería de Dos Bocas, el suministro de balasto para el Tren Maya y el Tren Interoceánico, así como la venta de medicamentos a gobiernos estatales.
La información corresponde a lo reportado por Latinus y no implica, por sí misma, que los recursos identificados sean de procedencia ilícita ni que exista una resolución judicial que determine responsabilidad penal.
También aparecen movimientos de familiares
El expediente citado en los reportes periodísticos incluye operaciones realizadas por integrantes de la familia Olán.
De acuerdo con Latinus, la UIF identificó transferencias realizadas por Gina Patricia Olán Aparicio y otros movimientos atribuidos a Luis Alberto Olán Aparicio.
El reporte también menciona presuntos vínculos de este último con Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, a quien las autoridades han relacionado con actividades delictivas. Estas afirmaciones corresponden a la información contenida en la investigación periodística y requieren distinguirse de una determinación judicial.
Antecedentes y señalamientos contra Olán
El nombre de Amílcar Olán cobró relevancia por investigaciones periodísticas que lo relacionaron con contratos gubernamentales durante el sexenio de López Obrador y con los hijos del expresidente.
También ha sido mencionado en señalamientos relacionados con presuntas operaciones de huachicol fiscal y posibles vínculos con organizaciones criminales.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República ha señalado previamente que no existía una orden de aprehensión en su contra. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que corresponde a la Fiscalía determinar si existen elementos para iniciar una investigación penal.
Olán promovió un amparo
Después de las primeras revelaciones periodísticas, Olán presentó un amparo relacionado con presuntas intervenciones telefónicas y mecanismos de localización en tiempo real.
La existencia de la investigación financiera reportada ahora por Latinus no significa que exista una acusación penal o una sentencia en su contra.
Hasta el momento, los datos sobre la cuenta de inversión en Suiza y las transferencias forman parte de los hallazgos atribuidos a la indagatoria financiera difundida por medios de comunicación.
