- El Senado planea actualizar la ley de lavado de dinero y el Código Penal Federal.
- La iniciativa busca prevenir el uso de recursos ilícitos y el financiamiento al terrorismo.
- Se espera aprobar la reforma en el periodo ordinario de febrero a abril de 2025.
La Comisión de Justicia del Senado de la República, encabezada por Javier Corral, trabaja en una propuesta de reforma integral a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Este proyecto tiene como objetivo fortalecer la estabilidad del sistema financiero y garantizar la sanidad económica del país, combatiendo actividades ilícitas y previniendo el financiamiento al terrorismo.
El anteproyecto también plantea modificaciones a los artículos 11 bis y 400 bis del Código Penal Federal. Según el senador Corral, esta reforma busca alinear las leyes mexicanas con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), regulando actividades consideradas vulnerables y reforzando la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado a nivel nacional e internacional.
Durante una reunión reciente, se informó que diversos actores, como bancos, notarios y corredores, ya han enviado opiniones y sugerencias sobre el proyecto. La Comisión de Justicia distribuirá formalmente el anteproyecto entre sus integrantes para recopilar retroalimentación antes de su posible aprobación en el próximo periodo ordinario de sesiones, que se llevará a cabo de febrero a abril de 2025.
El senador enfatizó que esta reforma es una prioridad y representa un paso importante para fortalecer la seguridad financiera y combatir las actividades ilícitas en México.
