- Changpeng Zhao, exdirector de Binance, es sentenciado a 4 meses de prisión en Estados Unidos por lavado de dinero.
- Se declaró culpable de violar leyes antilavado, y Binance acordó pagar más de 4 mil millones de dólares para cerrar el caso.
El magnate Changpeng Zhao, conocido por su papel como fundador de la plataforma de criptomonedas Binance, ha sido sentenciado a cuatro meses de prisión en Estados Unidos por cargos relacionados con lavado de dinero. Esta decisión judicial surge luego de que Zhao admitiera su culpabilidad el año pasado ante las autoridades estadounidenses.
En un acuerdo con las autoridades, Zhao, de nacionalidad canadiense y de 47 años de edad, renunció a su cargo como director de Binance a finales de 2023. Este acuerdo también incluyó el compromiso por parte de Binance de pagar una suma considerable, superando los cuatro mil millones de dólares, para resolver los cargos en su contra.
Según investigaciones realizadas por agencias del Departamento del Tesoro, se encontró que Binance no había implementado medidas suficientes para prevenir transacciones que beneficiaban a grupos como el Estado Islámico (EI), Al Qaeda o Hamás. Zhao se declaró culpable de infringir las leyes antilavado, lo que llevó al acuerdo financiero entre la empresa y las autoridades.
A pesar de que los fiscales solicitaron una condena de tres años de prisión para Zhao, finalmente el juez dictaminó un período menor tras considerar diversos factores, incluida la admisión de culpa por parte del empresario y su historial filantrópico.
Desde su declaración de culpabilidad en noviembre, Zhao ha expresado su aceptación de las consecuencias de sus acciones y actualmente reside en los Emiratos Árabes Unidos. Binance, fundada en 2017, alcanzó rápidamente el estatus de la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas bajo la dirección de Zhao, convirtiéndolo en un multimillonario.
Aunque la industria de las criptomonedas ha experimentado altibajos, incluyendo escándalos y retiros de inversores, recientemente ha vuelto a ganar impulso, especialmente después de la aprobación de regulaciones en Estados Unidos que permiten la comercialización de instrumentos de inversión vinculados al precio del Bitcoin.
